Скажите нам, кто хозяин денег.



Цель нашей компании - помочь бизнесменам России, используя законы и судебную практику, легально снизить налоги, обезопасить активы, защитить бизнес и создать основу для процветания и преуспевания.

04.04.2014

          В связи с внесением дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" все организации,осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе кредитные организации, обязаны принять меры по идентифицированию бенефициарных владельцев своих клиентов и сообщать о них в уполномоченный орган по соответствующему запросу.

          В рамках вышеуказанного закона бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.


          Сегодня информацию о бенефициарных владельцах запрашивают у своих клиентов все банки. На практике клиент должен заполнить определенные формуляры или предоставить некоторые документы. Формулировки могут слегка варьироваться, что немаловажно при возможной трактовке данного документа заинтересованными учреждениями, но смысл везде один и тот же – скажите нам, кто хозяин денег.

Чем это черевато? И какие цели преследует государство?

           Нельзя не напомнить об уже существующей в действующем законодательстве ответственности контролирующих лиц = «бенефициарных владельцев». В частности, в соответствии с Законом № 127-ФЗ контролирующие должника лица солидарно несут субсидиарную ответственность по его денежным обязательствам и (или) обязанностям по уплате обязательных платежей. Так, в одном из случаев ответчик был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам, поскольку, по мнению суда, установил фактический неформальный контроль за деятельностью должника через формально контролирующих его лиц. При принятии решения суд рассмотрел различные доказательства подконтрольности должника ответчику (в т. ч. письмо-представление, направленное аудитору, в котором содержался перечень компаний, контролируемых ответчиком) . Очевидно, что наличие информации о бенефициарном владельце в случае судебных разбирательств подобного рода станет еще одним доказательством фактического контроля. Еще один рычаг... 

семинар-практикум
13-14 мая в г. Новосибирске.

Звоните и регистрируйтесь! (383) 2-380-380